烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票
进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本次公开发行前股东所持有的股份，自公司股票上市交易之日起十二个月内
不转让。本公司控股股东烟台氨纶集团有限公司承诺：自股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行
人回购该部分股份。公司董事长朱敏英女士、副总经理于李强先生承诺：所持本
公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让；在其任职期间每年转
让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转
让其所持有的本公司股份。烟台裕丰投资有限公司、烟台裕和投资有限公司的股
东汤光武、周国永、张德广、宫强、邵正丽、周兴琴、刘作义、刘丽华、王中平、
张曙光、林荣、常勇、张钢、张军岩、王志新、顾裕梅、王国强、姜茂忠、蔚海
星、刘永锦、王加强、王超、田威、王学、杨文杰、高昆伦、李卫、李忠山、曹
德龙、侯方震、赵德亮、曹健萌承诺：所持烟台氨纶股份有限公司内部职工股自
公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中2007 年年度财务数
2
据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》
而编制，旨在向投资者提供有关烟台氨纶股份有限公司(以下简称“本公司”、“发
行人”或“烟台氨纶”)首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]756 号文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股3,200 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简
称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方
式，其中，网下向配售对象询价配售数量为640 万股，占本次发行总量的20%；
网上以资金申购方式定价发行数量为2,560 万股，占本次发行总量的80%。发行
价格：18.59 元/股。
经深圳证券交易所《关于烟台氨纶股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》(深证上[2008]91 号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交
易所上市，证券简称“烟台氨纶”，股票代码“002254”，其中：本次公开发行中
网上定价发行的2,560 万股股票将于2008 年6 月25 日起上市交易。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008 年6 月25 日
3、股票简称：烟台氨纶
4、股票代码：002254
5、首次公开发行前总股本：9,350 万股
6、发行后总股本：12,550 万元
3
7、首次公开发行股票增加的股份：3,200 万股
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限:
本次公开发行前股东所持有的股份，自公司股票上市交易之日起十二个月内
不转让。
本公司控股股东烟台氨纶集团有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回
购该部分股份。
公司董事长朱敏英女士、副总经理于李强先生承诺：所持本公司股份自公司
股票上市交易之日起三十六个月内不转让；在其任职期间每年转让的股份不超过
其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本
公司股份。
烟台裕丰投资有限公司、烟台裕和投资有限公司的股东汤光武、周国永、张
德广、宫强、邵正丽、周兴琴、刘作义、刘丽华、王中平、张曙光、林荣、常勇、
张钢、张军岩、王志新、顾裕梅、王国强、姜茂忠、蔚海星、刘永锦、王加强、
王超、田威、王学、杨文杰、高昆伦、李卫、李忠山、曹德龙、侯方震、赵德亮、
曹健萌承诺：所持烟台氨纶股份有限公司内部职工股自公司股票上市交易之日起
三十六个月内不转让。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的640 万股
股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,560 万股股份无流通限制及锁定安排
11、公司股份可上市交易时间表：
项目数量（万股） 占发行后总股本
的比例（%）
可上市交易时间
首次公开发行前
已发行的股份
控股股东—烟台
氨纶集团有限公
司
4,850 38.65 2011 年6 月25 日
4
公司董事长朱敏
英、副总经理于
李强以及烟台裕
丰投资有限公
司、烟台裕和投
资有限公司的股
东汤光武等32
名自然人所持本
公司内部职工股
49.82 0.40 2011 年6 月25 日
其他内部职工股4,450.18 35.46 2009 年6 月25 日
小计9,350 74.50
网下询价发行的
股份
640 5.10 2008 年9 月25 日
网上定价发行的
股份
2,560 20.40 2008 年6 月25 日
首次公开发行的
股份
小计3,200 25.50
合计12,550 100
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称： 烟台氨纶股份有限公司
英文名称： Yantai Spandex Co., Ltd.
住所： 烟台经济技术开发区黑龙江路10 号
注册资本： 9,350 万元
法定代表人： 朱敏英
成立日期： 1993 年5 月20 日
邮政编码： 2 6 4 0 0 6
董事会秘书： 迟海平
电话： （0535）6394123
传真： （0535）6371234
互联网网址： www.ytspandex.com
电子信箱： securities@ytspandex.com
5
经营范围： 氨纶、芳纶系列产品的制造、销售；纺织品、日用百货、
金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批
发、零售，备案范围进出口业务。
主营业务： 氨纶纤维、芳纶纤维系列产品的开发、制造和销售
所属行业： C47 化学纤维制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有本公司股票情况
姓名职务性别年龄
任职
起止日期
直接持有公
司股份的数
量（股）
间接持有公司
股份的数量
（股）
朱敏英董事长、
总经理
女53 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
10,000 1,188,262
孙茂健董事男49 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- 2,851,776
丛龙国董事男46 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- -
辛宏董事男41 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- -
马千里董事、副总经理、
技术中心主任
男37 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- 784,209
宋西全董事、副总经理、
芳纶事业部经理
男34 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- 784,209
金福海独立董事男43 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- -
夏延致独立董事男47 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- -
付若勤独立董事女56 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- -
王思源监事会主席男51 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- 1,188,262
王洪祥监事男45 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- -
徐永宝监事，芳纶事业部
副经理
男40 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- 166,403
于李强副总经理、生产设
备部部长
男44 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
8,000 784,209
钱吉明副总经理、销售管
理部经理
男43 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- 784,209
隋胜强财务负责人，财务男40 2008 年5 月14 日- 475,252
6
部长起，任期3 年
迟海平董事会秘书、总经
理办公室主任
男37 2008 年5 月14 日
起，任期3 年
- 522,842
三、公司股东
（一）控股股东
发行人控股股东为烟台氨纶集团有限公司，截至本次发行前为本公司唯一法
人股股东，持有本公司4,850 万股国有法人股，占公司总股本的51.87%；本公
司其余股东均为持有内部职工股的自然人，且单个自然人持股均未超过5%。
烟台氨纶集团有限公司的股东为烟台市国有资产管理委员会和烟台裕泰投
资有限责任公司，分别持有其51%和49%的股权。
烟台裕泰投资有限责任公司的股东为烟台裕丰投资有限公司和烟台裕和投
资有限公司，分别持有其55%和45%的股权，烟台裕丰投资有限公司和烟台裕和
投资有限公司的股东为烟台氨纶集团有限公司及本公司的管理和技术骨干共计
84 人，其持股情况如下：
序号姓名任职情况直接持股单位名称直接持股比例（%）
1 孙茂健
本公司董事，氨纶集团董
事长、总经理
烟台裕丰投资有限公司21.818
2 朱敏英
本公司董事长、总经理，
氨纶集团董事
烟台裕丰投资有限公司9.091
3 王思源
本公司监事会主席，氨纶
集团董事、党委副书记、
副总经理，烟台裕兴纸制
品有限公司董事长
烟台裕丰投资有限公司9.091
4 周国永氨纶集团副总经理烟台裕丰投资有限公司6
5 王典新
氨纶集团芳纶纸筹建办
主任
烟台裕丰投资有限公司3.636
6 周爱民技术中心副主任烟台裕丰投资有限公司0.909
7 张春花海外销售部部长烟台裕丰投资有限公司3.727
8 邵正丽技术中心副主任烟台裕丰投资有限公司0.909
9 周兴琴技术中心副主任烟台裕丰投资有限公司0.909
10 李京涛氨纶事业二部副部长烟台裕丰投资有限公司0.909
11 刘作义生产设备部副部长烟台裕丰投资有限公司0.909
7
12 徐立新裕兴纸制品公司副经理烟台裕丰投资有限公司3.727
13 李云氨纶集团综合办副主任烟台裕丰投资有限公司1.091
14 王蓓
氨纶集团财务审计处副
部长
烟台裕丰投资有限公司0.909
15 刘丽华总经理办公室副主任烟台裕丰投资有限公司0.909
16 黄钧铭
氨纶集团芳纶纸筹建办
副主任
烟台裕丰投资有限公司0.909
17 王中平芳纶销售部副部长烟台裕丰投资有限公司0.909
18 唐云证券部部长烟台裕丰投资有限公司0.909
19 张曙光市场部副部长烟台裕丰投资有限公司0.909
20 林荣市场部部长烟台裕丰投资有限公司3.727
21 常勇氨纶事业二部部长烟台裕丰投资有限公司3.818
22 隋胜强财务负责人，财务部长烟台裕丰投资有限公司3.636
23 张钢
氨纶集团芳纶纸筹建办
副主任
烟台裕丰投资有限公司0.909
24 谢洪强证券部部长烟台裕丰投资有限公司3.636
25 张军岩贸易部部长烟台裕丰投资有限公司3.636
26 王志新一车间主任烟台裕丰投资有限公司3.636
27 林鹏凌氨纶事业一部部长烟台裕丰投资有限公司3.636
28 张春波销售管理部部长助理烟台裕丰投资有限公司0.455
29 张建军总经理办公室主任助理烟台裕丰投资有限公司0.455
30 董旭海证券部部长助理烟台裕丰投资有限公司0.455
31 牟国永
氨纶集团芳纶纸筹建办
主任助理
烟台裕丰投资有限公司0.455
32 顾裕梅财务部部长助理烟台裕丰投资有限公司0.636
33 王国强总经理办公室主任助理烟台裕丰投资有限公司0.455
34 陈文建技术中心主任助理烟台裕丰投资有限公司0.455
35 王桦生产设备部部长助理烟台裕丰投资有限公司0.455
36 宋理正氨纶事业二部部长助理烟台裕丰投资有限公司0.455
37 曲晓玉贸易部部长助理烟台裕丰投资有限公司0.455
38 王静氨纶事业二部部长助理烟台裕丰投资有限公司0.455
39 于李强
副总经理、生产设备部部
长
烟台裕和投资有限公司7.333
40 马千里
董事、副总经理、技术中
心主任
烟台裕和投资有限公司7.333
8
41 钱吉明
副总经理、销售管理部经
理
烟台裕和投资有限公司7.333
42 宋西全
董事、副总经理、芳纶事
业部经理
烟台裕和投资有限公司7.333
43 汤光武原董事烟台裕和投资有限公司3.333
44 姜茂忠氨纶事业一部部长烟台裕和投资有限公司4.444
45 宋翠艳芳纶事业部副部长烟台裕和投资有限公司3.889
46 蔚海星安全环保部部长烟台裕和投资有限公司2.444
47 迟海平
董事会秘书、总经理办公
室主任
烟台裕和投资有限公司4.889
48 刘永锦市场部部长烟台裕和投资有限公司1.111
49 宫强氨纶销售部部长烟台裕和投资有限公司4.889
50 张德广芳纶事业部经理烟台裕和投资有限公司4.444
51 徐永宝芳纶事业部副经理烟台裕和投资有限公司1.556
52 王加强氨纶事业二部部长烟台裕和投资有限公司4.444
53 赵汉阳三车间主任烟台裕和投资有限公司4.5
54 王超四车间主任烟台裕和投资有限公司4.444
55 田威动力车间主任烟台裕和投资有限公司4.444
56 王学芳纶事业部主任烟台裕和投资有限公司1.111
57 韩虎氨纶事业二部副部长烟台裕和投资有限公司4.444
58 孙鹏销售管理部副部长烟台裕和投资有限公司1.111
59 杜玉春销售管理部副部长烟台裕和投资有限公司1.111
60 潘士东芳纶事业部副经理烟台裕和投资有限公司1.111
61 杨文杰动力车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
62 高昆伦一车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
63 王卫庆二车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
64 张术相二车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
65 宋万全星华公司主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
66 王京玉一车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
67 牟元生四车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.611
68 杨世杰二车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
69 李卫四车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
70 刘安胜三车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
71 陈刚二车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.333
72 李忠山动力车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
73 高殿飞星华公司主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
9
74 曹德龙星华公司主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
75 王仁强一车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
76 李圣雷三车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
77 侯方震三车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.556
78 江泱四车间主任助理烟台裕和投资有限公司0.333
79 刘付恒销售管理部部长助理烟台裕和投资有限公司0.556
80 赵德亮销售管理部部长助理烟台裕和投资有限公司0.556
81 刘鑫鹏销售管理部部长助理烟台裕和投资有限公司0.556
82 毕景中销售管理部部长助理烟台裕和投资有限公司0.556
83 丁连涛氨纶事业一部部长助理烟台裕和投资有限公司0.556
84 曹健萌安全环保部部长助理烟台裕和投资有限公司0.556
（二）实际控制人
烟台市国有资产管理委员会持有烟台氨纶集团有限公司51%的股权，为本公
司最终实际控制人，其主要职责为依照《公司法》、《企业国有资产监督管理条例》
等法律和行政法规，履行出资人职责，指导推进国有及国有控股企业的改革和重
组，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，推进建立国有及国有控股企业
的现代企业制度，完善公司治理结构，指导和推动本地区国有经济结构和布局的
战略性调整。
四、公司前十名股东及其持有本公司股份的情况
本公司发行后股东总户数为23,190 户。本次发行结束后前10 名股东持股情
况如下：
序号股东名称持股数量（股） 持股比例（%）
1 烟台氨纶集团有限公司SLS注48,500,000 38.65
2 中信证券股份有限公司986,308 0.79
3 国泰君安证券股份有限公司426,308 0.34
4 徐万春425,000 0.34
5 李淑珍400,000 0.32
6 刘福臣400,000 0.32
7 柳玉兰400,000 0.32
8 于珊400,000 0.32
9 于通美400,000 0.32
10 张蔚400,000 0.32
10
合计52,737,616 42.02
注：SLS，即State-own Legal-person Shareholder，国有法人股股东
第四节股票发行情况
1、发行数量：3,200 万股
2、发行价格：18.59 元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行
相结合的方式。本次发行网下配售640 万股，有效申购为112,810 万股，有效申
购获得配售的配售比例为0.56732559%，超额认购倍数为176.27 倍。本次发行
网上发行2,560 万股，中签率为0.0800310183%，超额认购倍数为1,250 倍。本
次发行中，网下配售、网上发行均不存在余股。
4、募集资金总额：59,488 万元
5、本次发行费用共4,384.90 万元，每股发行费用1.37 元，具体明细如下：
项目金额（万元）
承销、保荐费用3,721.84
审计及验资费用22
律师费用42
信息披露费用185.5
路演推介费401
登记托管费12.55
合计4,384.89
6、募集资金净额：55,103.10 万元
信永中和会计师事务所有限公司已于2008 年6 月19 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2007A5061 号《验资报告》。
7、发行后每股净资产：11.90 元（按照2007 年12 月31 日经审计的净资产
加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
8、发行后每股收益：2.787 元/股（按照2007 年经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
11
第五节财务会计资料
本上市公告书已披露2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中2007 年年度财务数
据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、公司主要会计数据及财务指标变动情况
项目2008 年3 月31 日2007 年12 月31 日
本报告期末比上
年度期末增减
流动资产（元） 595,660,695.01 543,125,683.83 9.67%
流动负债（元） 378,321,000.75 436,170,351.37 -13.26%
总资产（元） 1,551,130,450.15 1,514,267,663.74 2.43%
股东权益（不含少数股东权
益，元）
1,026,578,806.98 936,723,726.91 9.59%
每股净资产（元/股） 10.98 10.02 9.59%
调整后的每股净资产（元/股） 10.98 10.02 9.59%
项目2008 年1-3 月2007 年1-3 月比上年同期增减
营业总收入（元） 373,210,429.72 332,536,264.03 12.23%
利润总额（元） 101,133,021.98 74,550,908.01 35.66%
净利润（元） 77,906,053.49 51,819,452.75 50.34%
扣除非经常性损益后的净利
润（元）
77,895,825.39 51,895,706.75 50.10%
基本每股收益（按发行前股本
计算，元/股）
0.83 0.55 50.34%
基本每股收益（按发行后股本
计算，元/股）
0.62 0.41 50.34%
净资产收益率7.589% 5.532% 37.18%
扣除非经常性损益后的净资
产收益率
7.588% 5.540% 36.96%
经营活动产生的现金流量净
额（元）
21,992,336.08 31,135,586.43 -29.37%
每股经营活动产生的现金流
量净额（按发行前股本计算，
元/股）
0.24 0.33 -29.37%
注：①上述数据以公司合并报表数据填列；②上述净利润、每股收益、净资产收益率、
股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法
12
计算；③上年度与上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号—新旧
会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后填报。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、本公司从2007 年1 月1 日起执行新会计准则，会计报表项目按照新会计
准则要求进行编制。
2、报告期内，本公司经营业绩和财务状况变动情况及原因：
（1）截至2008 年3 月31 日，本公司流动资产为59,566.07 万元，较2007
年年末增加9.67%；流动负债为37,832.10 万元，较2007 年年末减少13.26%；
股东权益（不含少数股东权益）为102,657.88 万元，较2007 年年末增加9.59%。
（2）2008 年1-3 月本公司共实现营业收入37,321.04 万元，比上年同期增
长12.23%；其中氨纶产品实现主营业务收入26,664 万元，芳纶产品实现主营业
务收入9,574 万元，报告期，在氨纶产品销售价格和销售数量均下降的情况下，
本公司芳纶产品销量增加了276 吨，增幅为67.32%，芳纶平均销售价格为13.96
万元/吨，增幅为12.82%。
（3）报告期，本公司实现利润总额为10,113.30 万元，比上年同期增长
35.66%；净利润为7,790.61 万元，比上年同期增长50.34%，主要原因是本公司
芳纶产品实现毛利4,790 万元，毛利率为50.03%，较去年同期上升了15.78 个
百分点。
（4）2008 年1-3 月，本公司经营活动产生的现金流量净额为2199.23 万元，
每股经营活动产生的现金流量净额为0.24 元，均较去年同期减少29.37%，主要
原因是受氨纶市场竞争加剧的影响，以承兑汇票结算的销售额增长所致。
3、报告期内本公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，
在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司第六届董事会第二次会议于2008 年6 月7 日在本公司召开，9
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董事亲自出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。董事长朱敏英主持会议。
会议通过以下决议：
1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过2007 年度总经理工作报告；
2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过2007 年度财务决算报告；
3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过2007 年度利润分配预案：对本年
度利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本；
4、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过2007 年度董事会工作报告；
5、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过关于续聘会计师事务所的议案，拟
续聘信永中和会计师事务所有限责任公司负责本公司2008 年度的财务报告审计
工作，建议股东大会授权董事会决定其报酬事项；
6、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过关于向关联方销售间位芳纶短切纤
维和沉析纤维定价原则的议案（表决时，6 名关联董事进行了回避）；
7、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过关于延长首次公开发行股票并上市
的决议有效期的议案，提请股东大会将上市决议的有效期再延长一年；
8、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过关于向烟台星华氨纶有限公司出售
厂房土地的议案，拟将八期工程（公司易染氨纶纺丝工艺技术改造、耐氯氨纶纺
丝工艺技术改造、差别化氨纶纺丝工艺技术改造项目等的简称，经公司2004 年
5 月18 日召开的2003 年度股东大会批准，该工程的机器设备等资产全部出售给
公司的控股子公司——烟台星华氨纶有限公司，而厂房土地等资产则留在本公
司，由星华公司租用）的相关厂房土地出售给烟台星华氨纶有限公司，出售价格
按照中介机构评估后的资产价值确定；
9、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《重大信息内部报告制度》；
10、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《投资者关系管理制度》；
11、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过关于召开2007 年度股东大会的议
案，决定于2008 年6 月28 日召开2007 年度股东大会。
本公司第六届监事会第二次会议于2008 年6 月7 日在本公司召开，全体监
事出席会议。会议通过以下决议：
1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过2007 年度监事会工作报告；
2、3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过关于审议2007 年度财务决算报告的
议案。
上述第2-8 项董事会议案、第1 项监事会议案以及2008 年5 月14 日六届一
次董事会通过的《关于修订募集资金管理制度的议案》须经2008 年6 月28 日召
开的2007 年度股东大会审议。
三、本公司自2008 年6 月5 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
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3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
保荐人：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508 号
联系地址：北京市复兴门外大街6 号光大大厦17 层
保荐代表人：张曙华、牟海霞
项目主办人：张广新
电话：（010）68561122
传真：（010）68561021
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人光大证券认为，本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向
深圳证券交易所出具了《烟台氨纶股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人
的保荐意见如下：
本保荐人认为，烟台氨纶股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国
家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。
本保荐人愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
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附表：
1、2008 年3 月31 日资产负债表
2、2008 年1-3 月利润表
3、2008 年1-3 月现金流量表
（此页无正文，为烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票上市公告书签署页）
烟台氨纶股份有限公司
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推荐
