本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展(600026行情,股吧)股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2007］150号文”核准，于2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券（以下简称“中海转债”），代码为110026，并于2007年7月12日在上海证券交易所挂牌交易。
根据中海发展《发行可转换公司债券募集说明书》的披露，“在本期可转债转股期内，如果本公司A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130％（含130％），本公司有权按照债券面值103％（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
中海发展A股股票从2008年1月23日至2008年2月26日，已连续20个交易日高于当期转股价（25.31元／股）的130％（32.91元／股），已满足首次赎回条件。根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《上市规则》等有关规定，公司于2008年2月26日召开2008年第五次董事会会议，通过《关于拟行使中海转债“有条件赎回条款”的议案》，公司将尽快刊登《关于“中海转债”赎回事宜的第一次公告》，公布有关提前赎回中海转债的详尽信息。
特此公告。
中海发展股份有限公司
二零零八年二月二十七日
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